સુરતની કંપનીએ ઇતિહાસનો સૌથી મોટો કૌભાંડ કર્યો, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો?

સુરતની કંપનીએ ઇતિહાસનો સૌથી મોટો કૌભાંડ કર્યો, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો?

સીબીઆઈએ ગુજરાત સ્થિત એક શિપિંગ ફર્મ અને તેના ડિરેક્ટરો વિરુદ્ધ બેંકોના કન્સોર્ટિયમને રૂ. 22,842 કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ FIR દાખલ કરી છે. શનિવારે, એજન્સીએ સુરત, ભરૂચ, મુંબઈ અને પુણે સ્થિત આરોપી કંપની અને તેના અધિકારીઓની 13 જગ્યાઓ પર પણ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેના કારણે ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા.

એજન્સીએ ABG શિપયાર્ડ અને તેના ડિરેક્ટર્સ ઋષિ કમલેશ અગ્રવાલ, સંથાનમ મુથાસ્વામી, અશ્વિની કુમાર, સુશીલ અગ્રવાલ, રવિ વિમલ નેવેટિયા અને ABG ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને FIRમાં આરોપી તરીકે નામ આપ્યા છે. સીબીઆઈ ફ્રોડમાં સરકારી કર્મચારીઓ અને બેંક અધિકારીઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરી રહી છે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, એક જ કેસમાં નાણાંની ઉચાપતના સંદર્ભમાં એન્ટી-ગ્રાફ્ટ એજન્સી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહેલી આ સૌથી મોટી છેતરપિંડીના કેસોમાંનો એક છે. CBIએ ભારતીય તિજોરીને કથિત રીતે મોટું નુકસાન પહોંચાડવા બદલ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદ પર FIR દાખલ કરી હતી.

“એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે આરોપીઓએ અગાઉની સ્ટેટ બેંક ઓફ પટિયાલાની શાખાઓ, કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ શાખા, નવી દિલ્હી, અગાઉની સ્ટેટ બેંક ઓફ ત્રાવણકોર, વાણિજ્ય શાખા, નવી દિલ્હી, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ઓવરસીઝ સહિત 28 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.

28 બેંકોના કન્સોર્ટિયમનું નેતૃત્વ ICICI બેંક દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું,” સીબીઆઈના પ્રવક્તા આરસી જોશીએ જણાવ્યું હતું. એબીજી શિપયાર્ડ, જે સુરત સ્થિત છે, તે શિપબિલ્ડીંગ અને શિપ રિપેરિંગના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલું હતું.

સીબીઆઈની એફઆઈઆર મુજબ, પેઢી – જેણે 160 થી વધુ જહાજોનું નિર્માણ કર્યું હોવાનો અંદાજ છે – આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકને 7,089 કરોડ રૂપિયા, આઈડીબીઆઈ બેંકને 3,634 કરોડ રૂપિયા, એસબીઆઈને 2,925 કરોડ રૂપિયા, બેંક ઑફ બરોડાને 1,614 કરોડ રૂપિયા અને રૂ. પંજાબ નેશનલ બેંક અને ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકને 1,200 કરોડ.

બેંકો દ્વારા સીબીઆઈને સુપરત કરવામાં આવેલા ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટ અનુસાર, એબીજી શિપયાર્ડ અને તેના ડિરેક્ટરોએ લોનની રકમનો ગેરઉપયોગ કર્યો અને ગુનાહિત કૃત્ય કર્યું.એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે આરોપીઓએ મળીને સાઠગાંઠ કરી હતી અને પેઢી દ્વારા તેના સંબંધિત પક્ષોને મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રીઓ કરવામાં આવી હતી.

GujaratPress

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home3/bollywoodknot/gujaratpress.com/wp-includes/functions.php on line 5275

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home3/bollywoodknot/gujaratpress.com/wp-includes/functions.php on line 5275